Çdo kompani e licencuar kriptomonedhash, fintech dhe pagesash ka nevojë për një Zyrtar Raportues për Pastrimin e Parave që pranohet nga rregullatori, dhe shumica e tyre nuk kanë nevojë për një punësim me kohë të plotë për ta siguruar. Protegra siguron zyrtarin, departamentin pas tij, ose të dyja.

Ne furnizojmë dhe vendosim një Zyrtar të Certifikuar AML ose MLRO që plotëson kërkesat lokale të kualifikimit dhe banimit — këto ndryshojnë ndjeshëm midis Polonisë, Letonisë, Maltës, Lituanisë dhe Holandës, dhe një kandidat që kalon në një vend nuk do të kalojë domosdoshmërisht në një tjetër. Ne gjithashtu ndërtojmë vetë departamentin: politikën AML dhe CTF, procedurat e brendshme të kontrollit, metodologjinë e vlerësimit të rrezikut, rrjedhat e onboardimit KYC dhe KYB, monitorimin e transaksioneve KYT on-chain, trajtimin e Rregullës së Udhëtimit, kontrollin e sanksioneve dhe të Personave me Pozicion të Lartë Publik (PEP), paraqitjen e STR dhe SAR te njësia e inteligjencës financiare, mbajtjen e regjistrave, dhe trajnimin vjetor të stafit për të cilin rregullatori kërkon të shohë dëshmi.

Pasi të jetë në funksion, ne e menaxhojmë: raportim rregullator sipas orarit, rishkrim të politikave kur ndryshon ligji, përfaqësim para rregullatorit gjatë inspektimeve dhe auditeve, korrigjim të çdo gjetjeje të auditimit të GAP-it, dhe veprim si pika e emëruar e kontaktit në mënyrë që gjithmonë të ketë dikë të përgjegjshëm në anën tuaj të korrespondencës.

Format e angazhimit: një bllok orësh për një problem të caktuar, një MLRO ose Oficer i Parandalimit të Pastrimit të Parave (AML) i emëruar me pagesë mujore, ose një funksion i plotë i jashtëm i përputhshmërisë. Një Oficer i Mbrojtjes së të Dhënave sipas GDPR mund të shtohet në të njëjtin marrëveshje.

Kush e nevojë: CASP-et dhe VASP-et, EMI-të dhe institucionet e pagesave, bursat dhe shkëmbyesit, operatorët e lojërave online, dhe çdo kompani që sapo i është kërkuar nga një auditim GAP ose nga një letër e rregullatorit të përmirësojë përputhshmërinë e saj.